ITE Tech. Inc.

獨立董事選任資訊: 本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括「本公司依證券交易法第十四條之四，設置審計委員會，以行使公司法、證券交易法暨其他法令規定之監察人職權。審計委員會由全體獨立董事組成」、「本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於三人」、「本公司所有董事之選舉採候選人提名制度，依據法規及主管機關之相關規定辦理」。

另依公司法第一九二條之一及第二一六條之一規定，本公司於一○九年三月二十七日受理董事(獨立董事)候選人提名公告中載明，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(獨立董事)候選人名單。提名股東應於一○九年四月七日至四月十七日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；以掛號寄（送）達本公司〈地址：30076新竹縣科學園區創新一路13號3樓〉

截至受理期間屆滿，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，本公司董事會審查通過董事會提名許世芳先生、黃逸宗先生、陳壽山先生為本公司一○九年股東常會第十屆獨立董事候選人。
一○九年六月十五日股東會經股東選任，第十時屆獨立董事當選名單及當選權數：

當選別	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	許世芳	82,883,935
獨立董事	黃逸宗	82,873,056
獨立董事	陳壽山	82,964,482

獨立董事獨立性資料

是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格

符合獨立性情形(註)

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

許世芳

黃逸忠

陳壽山

註：: （1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、
　　　經理人及其配偶。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第三十條各款情事之一。

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