會議名稱 日期 重要決議事項
董事會 2022-02-24 1. 110年度董事酬勞及員工酬勞之金額。 2. 110年度營業報告書及財務報表。 3. 110年度盈餘分配。 4. 111年股東常會開會日期及議程。 5.續委任安永聯合會計師事務所簽證本公司民國111年財務報表
董事會 2021-11-09 111年稽核計劃。
董事會 2021-08-10 1.通過本公司民國110年第二季財務報表 2.為進行現金股利發放作業,擬定110年9月3日為除息基準日
董事會 2021-06-23 1.選舉胡鈞陽先生為本公司第十屆董事長 2.續委任由林弘堯先生及胡鈞陽先生擔任本公司經理人 3.委任第四屆薪資報酬委員會委員 4.現金股利發放作業,擬定109年7月18日為除息基準日
董事會 2021-06-17 變更股東會開會日期
董事會 2021-03-16

台灣閎鼎亞洲貳有限合夥

董事會 2021-02-19 1.109年度董事酬勞及員工酬勞金額 2.109年度營業報告書及財務報表 3.109年度盈餘分配 4.110年度股東常會日程及議程
董事會 2020-11-10 1.110年稽核計劃 2.續委任安永年度聯合會計師事務所簽證本公司民國110年度財務報表
董事會 2020-02-21 1.108年度董事酬勞及員工酬勞之金額 2.108年度營業報告書及財務報表 3.108年度盈餘分配 4.109年度股東常會開會日期及議程&董事候選人提名作業
董事會 2019-11-09 1.109年稽核計劃 2.續委任安永聯合會計師事務所簽證本公司民國109年度財務報表 3.訂定民國108年度限制員工權利新股發行辦法
董事會 2019-06-24 1.因限制員工權利新股買回,改變原定之配息比率 2.現金股利發放作業,定108年7月19日為除息基準日
董事會 2019-02-22 1.107年度盈餘分配。 2.發行限制員工權利新股。 3.修訂取得或處分資產處理程序 4.通過108八年股東常會開會日期及議程。

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