| 会议名称 | 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|---|
| 董事會 | 2022-11-02 | 1.通過民國一一一年第三季財務報表 2.通過民國一一二年稽核計劃 |
| 董事會 | 2022-09-15 | 1.修訂本公司董事會議事規範 2.投資達鈞創業投資股份有限公司 |
| 董事會 | 2022-08-03 | 1.通過本公司民國一一一 年第二季財務報表。 2.修訂本公司內部控制制度 3.修訂本公司治理實務守則 4.修訂本公司重大資訊處理程序 5.設置本公司治理主管 |
| 董事會 | 2022-06-21 | 訂定111年7月21日為除息基準日。 |
| 董事會 | 2022-05-03 | 1.通過本公司民國一一一年第一季財務報表。 2.訂定本公司 永續發展實務守則 。 |
| 董事會 | 2022-02-24 | 1.110年度董事酬勞及員工酬勞之金額。2.110年度營業報告書及財務報表。 3.110年度盈餘分配。4.111年股東常會開會日期及議程。5.續委任安永聯合會計 師事務所簽證本公司民國111年財務報表 |
| 董事會 | 2021-11-09 | 111年稽核計劃。 |
| 董事會 | 2021-08-10 | 1.通過本公司民國110年第二季財務報表 2.為進行現金股利發放作業，擬定110年9月3日為除息基準日 |
| 董事會 | 2021-06-17 | 變更股東會開會日期 |
| 董事會 | 2021-03-16 | 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 |
| 董事會 | 2021-02-19 | 1.109年度董事酬勞及員工酬勞金額 2.109年度營業報告書及財務報表 3.109年度盈餘分配 4.110年度股東常會日程及議程 |
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