ITE 聯陽半導體

本公司已於民國一一二年六月十六 股東常會選任獨立董事四名，並由此四名獨立董事組成審計委員會。

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
11. 其他經主管機關規定為本委員會職權之事項。

民國 112 年審計委員會運作情形

(一) 獨立董事與內部稽核及簽證會計師之溝通情形

1. 獨立董事與內部稽核：本公司於每次召開的審計委員會會議中向獨立董事報告稽核業務執行結果，並直接與獨立董事溝通；內部稽核每月提交月報後，獨立董事若有疑問會透過電話或電子郵件討論。
2. 獨立董事與簽證會計師：會計師每年至少列席一次董事會會議，就財務報告核閱或查核情形或財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通互動。非會議召開期間，透過電話或電子郵件討論。

(二) 獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
112 年度主要溝通事項摘錄如下表：

(三) 獨立董事與會計師溝通情形摘要
112 年度主要溝通事項摘錄如下表：

本公司於民國一一二年六月十六日委任由四名獨立董事為第五屆薪酬委員會委員會。

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。

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