goldennet

本公司於一一二年股東常會全面改選第十一屆董事（含獨立董事）。應選董事七名，當選之董事（含獨立董事）之任期為三年，自民國一一二年六月十六日起至民國一一五年六月十五日止。舊任董事於新任董事就任之日起卸任。

為健全董事會結構及強化董事會職能，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估候選人時考量因素包括專業背景、性別、年齡、產業經驗及獨立性等，以達到董事成員之多元化。被提名之董事需具備執行董事職務所需之知識、技能、素養以及誠信正直之特質，以確保董事會整體具有營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力，以提升公司經營績效及公司治理。為落實董事成員多元化政策，考量公司營運型態及長期發展需求擬訂具體目標方針包括：(1)董事會應由具產業專業背景、財務會計、法律或管理等專家組成，(2)獨立董事至少三席，(3)獨立董事任期未逾三屆，(4)董事成員中至少二位具有財務、會計或法律背景，(5)考量董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為25%以上。

本公司現任董事會由七位董事組成，董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理。目前董事7名(含獨立董事4名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，其中2名同時兼任本公司重要管理階層，未來本公司將持續強化董事會成員結構。關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司也將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司副總經理(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。另，公司尚運用既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。公司除了留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。